Examinando por Materia "LAVADO DE DINERO"

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    Trabajo Final Integrador
    Lavado de activos : el sistema extraterritorial vs el sistema anti-lavado. O ¿cómo el sistema de cooperación internacional intenta contener las actividades de un complejo sistema de guaridas fiscales, bancos, fondos de inversión, una red de profesionales al servicio off-shore? La situación en Argentina
    (Universidad de Flores, 2017) Cunibertti, Oscar Exequiel; Aguirre, David
    En el presente trabajo se intentará comprender entonces el eje de quiebre entre el sistema económico capitalista y el sistema financiero capitalista, una vieja disputa económica que ya abordara Sir John Maynard Keynes en sus trabajos. Se pretenderá entender a través de esta ruptura, la conformación de estos sistemas offshore y onshore donde, las reglas se conforman basadas en la máxima rentabilidad y la mínima fiscalidad. Lo que se entendería en términos de filosofía económica como la “Maximización del beneficio” y la “Minimización de los costos”. Adicionalmente se buscará abordar el análisis del mercado conformado en esta ruptura que mencionáramos, intentando establecer los motivos que derivaron en esa conformación, sus implicancias en la economía real. Asimismo, se intentaran abordar los riesgos que conllevaron las actividades de dicho mercado y la modificación en el entendimiento del mercado financiero internacional.
  • Miniatura
    Trabajo Final Integrador
    El lavado de activos y su relación con el fraude bancario
    (Universidad de Flores, 2019) Pugliese, Víctor Humberto; López, Marcelo
    Nuestra intención al escribir esta tesis es poder develar las características y procedimientos utilizados para cometer hechos ilícitos a través del lavado de dinero, y la participación del sistema bancario, que se han convertido en conductos de dinero sucio que fluye por el sistema financiero, teniendo como resultado su posterior inserción en el mercado, como dinero de procedencia licita. El propósito es brindar una visión objetiva de este fenómeno y de las estrictas regulaciones vigentes para evitar que el sistema financiero siga siendo utilizado por la delincuencia transnacional para el blanqueo de capitales.