El lavado de activos y su relación con el fraude bancario
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Fecha
2019
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Editor
Universidad de Flores
Resumen
Nuestra intención al escribir esta tesis es poder develar las características y procedimientos utilizados para cometer hechos ilícitos a través del lavado de dinero, y la participación del sistema bancario, que se han convertido en conductos de dinero sucio que fluye por el sistema financiero, teniendo como resultado su posterior inserción en el mercado, como dinero de procedencia licita. El propósito es brindar una visión objetiva de este fenómeno y de las estrictas regulaciones vigentes para evitar que el sistema financiero siga siendo utilizado por la delincuencia transnacional para el blanqueo de capitales.
Descripción
Palabras clave
CONTADOR PUBLICO, LAVADO DE DINERO, PARAISOS FISCALES, SISTEMA BANCARIO, BLANQUEO DE CAPITALES, ECONOMIA
Cita
Pugliese, V. H. (2019). El lavado de activos y su relación con el fraude bancario [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores].