El lavado de activos y su relación con el fraude bancario

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dc.contributor.advisorLópez, Marcelo
dc.contributor.authorPugliese, Víctor Humberto
dc.date.accessioned2020-02-04T17:36:19Z
dc.date.available2020-02-04T17:36:19Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractNuestra intención al escribir esta tesis es poder develar las características y procedimientos utilizados para cometer hechos ilícitos a través del lavado de dinero, y la participación del sistema bancario, que se han convertido en conductos de dinero sucio que fluye por el sistema financiero, teniendo como resultado su posterior inserción en el mercado, como dinero de procedencia licita. El propósito es brindar una visión objetiva de este fenómeno y de las estrictas regulaciones vigentes para evitar que el sistema financiero siga siendo utilizado por la delincuencia transnacional para el blanqueo de capitales.es_AR
dc.description.filiationPugliese, Víctor Humberto. Universidad de Flores; Argentina.
dc.identifier.citationPugliese, V. H. (2019). El lavado de activos y su relación con el fraude bancario [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores].es_AR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14340/414
dc.language.isoeses_AR
dc.publisherUniversidad de Flores
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectCONTADOR PUBLICOes_AR
dc.subjectLAVADO DE DINEROes_AR
dc.subjectPARAISOS FISCALESes_AR
dc.subjectSISTEMA BANCARIOes_AR
dc.subjectEXTERIORIZACION DE CAPITALESes_AR
dc.subjectECONOMIAes_AR
dc.titleEl lavado de activos y su relación con el fraude bancarioes_AR
dc.typeTrabajo Final Integradores_AR
dc.type.versionacceptedVersion
dspace.entity.typeTrabajo Final Integrador

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