Manual de procedimientos para la prevención de lavado de activos en operaciones con bitcoins
Archivos
Fecha
2019
Autores
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad de Flores
Resumen
El objetivo principal de este trabajo de investigación es el desarrollo de un manual de prevención de lavado de activos, enfocado en la detección de operaciones sospechosas vinculadas con el uso de criptomonedas y, a través de este desarrollo, determinar si su aplicación contribuye o no al control y detección de operaciones relacionadas al lavado de dinero. Dicho documento contará con los controles necesarios a ser efectuados por los sujetos obligados.
Descripción
Palabras clave
CONTADOR PUBLICO, MONEDA VIRTUAL, LAVADO DE ACTIVOS, DERECHO, LEGISLACION
Cita
Zaracho, J. (2019). Manual de procedimientos para la prevención de lavado de activos en operaciones con bitcoins [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores].