Manual de procedimientos para la prevención de lavado de activos en operaciones con bitcoins

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dc.contributor.advisorUlas, Gabriela
dc.contributor.authorZaracho, Johana
dc.date.accessioned2019-11-25T14:48:15Z
dc.date.available2019-11-25T14:48:15Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractEl objetivo principal de este trabajo de investigación es el desarrollo de un manual de prevención de lavado de activos, enfocado en la detección de operaciones sospechosas vinculadas con el uso de criptomonedas y, a través de este desarrollo, determinar si su aplicación contribuye o no al control y detección de operaciones relacionadas al lavado de dinero. Dicho documento contará con los controles necesarios a ser efectuados por los sujetos obligados.es_AR
dc.description.filiationZaracho, Johana. Universidad de Flores; Argentina.
dc.identifier.citationZaracho, J. (2019). Manual de procedimientos para la prevención de lavado de activos en operaciones con bitcoins [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores].es_AR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14340/372
dc.language.isoeses_AR
dc.publisherUniversidad de Flores
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectCONTADOR PUBLICOes_AR
dc.subjectMONEDA VIRTUALes_AR
dc.subjectLAVADO DE ACTIVOSes_AR
dc.subjectDERECHOes_AR
dc.subjectLEGISLACIONes_AR
dc.titleManual de procedimientos para la prevención de lavado de activos en operaciones con bitcoinses_AR
dc.typeTrabajo Final Integradores_AR
dc.type.versionacceptedVersion
dspace.entity.typeTrabajo Final Integrador

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